Lista de documentos personalizada

Para todos

• Identificación con foto (licencia de conducir o ID estatal)
• Tarjetas o números de Seguro Social (o ITIN) suyos, de su cónyuge y de sus dependientes
• Declaración del año pasado (requerida para clientes nuevos)
• Número de cuenta bancaria y de ruta para depósito directo
• Cualquier carta del IRS o del estado que haya recibido

Tengo empleo con W-2

• Formulario W-2 de cada empleador
• Talones de pago más recientes (necesarios para calcular la deducción por horas extra)
• Formulario 1095-A si tuvo seguro médico del Mercado (Marketplace)
• Formularios de HSA 1099-SA y/o 5498-SA, si aplica
• Otros formularios de ingresos: 1099-G, 1099-R, SSA-1099, 1099-INT / 1099-DIV, 1099-B

Trabajo por cuenta propia / plataformas

• Formularios 1099-NEC, 1099-MISC y 1099-K
• Resumen de ingresos (facturas, depósitos, reportes de la plataforma)
• Resumen de gastos (materiales, herramientas, seguro, teléfono, etc.)
• Registro de millaje (millas de negocio)
• Fechas y montos de los pagos de impuestos estimados que hizo

Basado en: IRS: Understanding your Form 1099-K

Tengo una propiedad en renta

• Rentas recibidas en el año (por propiedad)
• Gastos: reparaciones, seguro, servicios, administración, publicidad
• Formulario 1098 de intereses hipotecarios y estados de impuestos de propiedad de la renta
• Documento de cierre de la compra y calendario de depreciación anterior (o el año en que empezó a rentar)

Basado en: IRS Publication 527, Residential Rental Property

Logística y transporte de carga / Formulario 2290

• Su EIN (el Formulario 2290 no se puede presentar con número de Seguro Social)
• Número VIN de cada vehículo pesado
• Peso bruto gravable de cada vehículo
• Mes en que cada vehículo se usó por primera vez en carreteras públicas en el periodo
• Anexo 1 (Schedule 1) sellado del año pasado, y vehículos vendidos, destruidos o suspendidos (bajo millaje)

Basado en: IRS Instructions for Form 2290

Tengo una LLC, corporación o sociedad

• Declaración del negocio del año anterior y carta del EIN
• Estados de cuenta bancarios, de tarjetas y de préstamos de todo el año
• Estado de pérdidas y ganancias y balance general (o su contabilidad)
• Reportes de nómina: Formularios 941, W-2/W-3 y reportes trimestrales de la TWC
• Formularios 1099 que emitió a contratistas
• Compras y ventas de equipo, vehículos u otros activos

Necesito un ITIN (Formulario W-7)

• Pasaporte vigente (el único documento que por sí solo prueba identidad y estatus extranjero), u otros documentos de identidad aceptados
• Los documentos deben ser originales o copias certificadas por la agencia que los emitió (no se aceptan copias notariadas)
• La declaración federal a la que se adjuntará el W-7 (y los documentos de ingresos de esa declaración)

Basado en: IRS: ITIN supporting documents

Tengo cuentas en el extranjero

• Por cada cuenta extranjera: titular, número de cuenta, nombre y dirección del banco, y tipo de cuenta
• El valor máximo de cada cuenta durante el año (estados de cuenta)
• Comprobantes de ingresos del extranjero y de impuestos pagados en el extranjero

Basado en: IRS: Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)

Tengo dependientes / guardería

• Número de Seguro Social y fecha de nacimiento de cada dependiente
• Recibo de guardería: nombre, dirección y número de identificación fiscal del proveedor, y total pagado
• Formulario 1098-T (colegiatura) y 1098-E (intereses de préstamo estudiantil), si aplica

Basado en: IRS: Child and Dependent Care Credit information

Compré, vendí o refinancié una casa

• Documento de cierre de la compra, venta o refinanciamiento
• Formulario 1098 (intereses hipotecarios)
• Estado de cuenta de impuestos de propiedad
• Formulario 1099-S si vendió un inmueble

Recibí una carta del IRS

• La carta o aviso completo (todas las páginas) y el sobre
• Su declaración del año que menciona la carta
• Documentos que respalden su postura (formularios, recibos, estados de cuenta)
• Cartas o respuestas anteriores sobre el mismo asunto

Basado en: IRS: Understanding your IRS notice or letter